在“互联网+”时代，各种网络融资方式层出不穷，ICO（InitialCoinOffering缩写，一种区块链行业术语）作为其中一种新的融资方式，发展很快，却也被犯罪分子利用骗取钱财。
日前，山东省曲阜市检察院以涉嫌诈骗罪对骗取1800余万元的犯罪嫌疑人张勇等9人依法批准逮捕，并追捕漏犯刘海涛、王大山二人。
直播间免费荐股
偶然机会，山东曲阜的丁女士正在某视频网站浏览新闻，忽然跳出一个对话框“免费荐股，请加QQ”。丁女士闲暇时喜欢炒股，抱着试试看的心理，她加了“免费荐股QQ群”，随后又被拉进荐股直播间。
犯罪嫌疑人张勇聘请“大师”云峰、杨帆、周建国以及大师助理盈盈在直播间为大家“解票”（分析股票）。直播间里还有很多股民，其中不少是张勇安排的人。几位“大师”运用股票术语分析得头头是道，赢得直播间很多人信任。
2018年“五一”过后，“大师”杨帆在直播时称，自己刚从上海回来，了解到一个新的项目——海币（一种虚拟货币），能够增值30%至50%。随后，杨帆和云峰在直播间唱起了“双簧”，用套路把大家赚钱的欲望勾起来，然后，云峰把带有海币链接的交易平台网址在直播间推送给了大家。
刚开始海币涨势挺好，客户看到海币的K线一直上升，纷纷购买。丁女士也分两次投资43.9万元购买了海币。之后的一周时间，海币暴跌，QQ群被解散，直播间也关闭了。丁女士以为是自己投资失败了，特别沮丧。丁女士家人意识到有可能是被骗了，立即拉着丁女士前往当地派出所报案。
侦查查明，犯罪嫌疑人张勇筹划运作整个诈骗流程，对接“海币”接入全球化数字资产交易平台，与平台方肖某达成口头协议，利用交易平台出售海币。随后招募犯罪嫌疑人吴某、陈某、李某等十余人以团伙化形式作案，雇用讲师吸引股民投资，然后安排操盘手拉低海币价格，套牢资金，将股民投资占为己有。
一周获利1600万元
犯罪嫌疑人张勇以非法占有为目的，打着新科技、新概念的名号，利用非法网站ICO全球化数字资产交易平台，安排操盘手吴某、陈某根据比特币、莱特币、以太币三种虚拟货币的走势图，伪造交易平台中海币K线图，炒高海币价格，让被害人误以为海币正处于日日涨的牛市。因电脑网页版满足不了所有客户的需求，有的客户需要手机版，张勇又安排人员开发了手机版，使客户可以实现手机登录平台并购买海币。
“平台给我们注册了两个账户，充了2亿个海币，每人1亿个。然后我们利用公司注册的账号相互交易，产生交易数据，从而形成海币的行情K线图。”犯罪嫌疑人吴某交代，“从3月份到5月份，我和陈某一直在互相交易，平均5分钟交易一次。按照张勇安排，什么时候涨，什么时候跌，我们画K线来操盘操控。”按照张勇要求，操盘手吴某、陈某将海币由几分钱做到五毛二。
2018年5月上旬，股票“大师”开始在直播间营销，向被害人推广海币，并谎称海币的价格将增长3至5倍，忽悠被害人购买。数十名被害人一周之内向该平台投入钱款1600余万元。
一周以后，吴某、陈某将海币炒到了最高点。然后根据张勇要求，二人大量抛售手中的海币，相互买卖，将海币从0.09左右拉到0.02左右，降低70%到80%，客户就被套牢了。
“股票‘大师’在直播间说有人走漏了风声，导致海币大跌，要先解散QQ群，以后再把买入的人拉进去。于是，我就把QQ群解散了。大盘暴跌后，直播间也关掉了。”犯罪嫌疑人李某说。
随后，犯罪嫌疑人张勇等人将被害人钱款进行转移。
“打一枪换一个地方”
2018年5月，张勇等人第一次在武汉诈骗得手后，立即将诈骗地点转移到了黄石，“打一枪换一个地方”。6月，张勇等人在黄石租赁房屋，开始做下一波诈骗。第二次诈骗未得逞，张勇等人即被抓获归案。
“按照张勇的要求，第二波我们又重新化名，用假名字是为了掩饰真实身份保护自己。工作了大概两周就被公安机关抓了。”犯罪嫌疑人李某交代。
“这个平台没有相关法律手续和国家政府的批文，也没有在国家工信部进行备案，是个封闭平台，不合法，不合规。”犯罪嫌疑人肖某向办案检察官交代，“客户花人民币买OK币
（平台里的一种虚拟货币，介质币），客户拿着OK币去买海币。海币在平台里充当股票的角色，海币价值的升降可以人为控制。”
曲阜市检察院经审查认为：犯罪嫌疑人张勇等十余人以非法占有为目的，在网络上招募被害人，以荐股、炒股等手段，蒙蔽蛊惑被害人在非法网站上投资购买海币，让操盘手幕后操纵海币价格，使被害人误以为自己投资失败，趁机转移被害人钱款，其行为涉嫌诈骗罪。
“犯罪嫌疑人刘海涛伙同他人在张勇安排下向被害人推介购买海币，虚构海币增值空间及市场价值，并虚构自己大量购入海币的事实，将被害人引入到张勇等人设置的骗局中，构成张勇诈骗罪的共犯。”承办检察官王洁说，“王大山作为张勇助理，帮助张勇筹划、设置骗局，化名盈盈、杨兮，帮助刘海涛等人将被害人引入到张勇等人设置的骗局中，也是诈骗案共犯，所以我们向曲阜市公安局发出了应当逮捕犯罪嫌疑人建议书。”
办案检察官提醒，伴随着区块链技术的发展，“虚拟币交易”横空出世，一些投资者落入了乱投“虚拟币”的坑里。2011年，国务院出台的《关于清理整顿各类交易所切实防范金融风险的决定》规定，在依法批准的或者国务院批准的金融资产交易所之外，任何交易场所都不能进行电子撮合的交易、集中竞价的交易。网络上很多所谓的交易平台都是未经批准、备案的，投资者应加强自身防范意识和风险意识，避免落入骗子的陷阱。
